Investigación Corporativa

Es un procedimiento de investigación que se lleva a cabo con el objetivo de comprobar o descartar posibles responsabilidades en casos de fuga de información, hurto de inventarios, robo de bases de datos, pérdida de activos, competencia desleal, fraude, mala praxis, abuso de confianza, falsas incapacidades de colaboradores entre otras

Algunos delitos a investigar son:

Fraude Financiero: Identificación de prácticas contables irregulares, malversación de fondos, falsificación de registros financieros o cualquier actividad que pueda conducir a un manejo indebido de los recursos financieros de la empresa.

Es un procedimiento de investigación que se lleva a cabo con el objetivo de comprobar

Corrupción:

Investigación de posibles actos corruptos dentro de la empresa, como sobornos, pagos indebidos a funcionarios, o cualquier forma de corrupción que pueda violar las leyes y regulaciones aplicables.

 Lavado de Dinero:

Detección de actividades que podrían indicar el intento de legitimar ganancias obtenidas ilegalmente, como movimientos de fondos sospechosos o transacciones financieras no transparentes.

Prácticas Comerciales Ilegales:

Evaluación de cualquier actividad empresarial que viole las leyes comerciales, como competencia desleal, prácticas anticompetitivas o publicidad engañosa.

En Prohumanos apoyamos a nuestros clientes en la investigación de delitos que se puedan presentar al interior de las empresas, contamos con un equipo compuesto por expertos en ciencias judiciales, psicólogos, poligrafistas, seguridad informática y grafólogos.

Estas investigaciones se centran en la identificación y análisis de actividades ilegales o inapropiadas dentro de una empresa, recopilando y analizando información por medio de interrogatorios, entrevistas, trabajo de campo, dactiloscopia, con el objetivo de garantizar que la empresa opere de manera ética, evitando consecuencias legales y protegiendo la reputación de la organización.

Es importante destacar que la investigación corporativa debe llevarse a cabo de manera cuidadosa, confidencial y de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables. Además, la transparencia y la comunicación efectiva con los empleados durante y después de la investigación son fundamentales para mantener la confianza y la integridad en la organización.

PROHUMANOS ofrece sus servicios contáctanos.

Referencias

Fuente tomada desde, de CRIMINOLOGIACOORPORATIVA