ESTUDIO DE SEGURIDAD ASOCIADOS DE NEGOCIO

Un estudio de seguridad asociados al negocio se establece a partir de una relación comercial con clientes y/o proveedores, siendo un actor crítico de la cadena de suministro de la compañía, razón por la cual se debe realizar un diagnóstico y evaluación de su confiabilidad.

A través de los estudios de seguridad al asociado de negocio se obtiene conocimiento de identidad y legalidad de la empresa, socios y representantes, también antecedentes legales, judiciales, penales, disciplinarios y financieros, teniendo en cuenta las listas nacionales e internacionales. Con el debido proceso se puede encontrar información valiosa sobre manejo de influencias, fuga de la información, uso de recursos, incluso un posible lavado de activos y financiamiento del terrorismo o alguna actividad ilícita.

De acuerdo con una de las entidades más calificadas en hallazgos de riesgos  (BASC, 2023) para tener un buen procedimiento de asociados de negocio se deben tener en cuenta las siguientes etapas:

Inicio

• La identificación de riesgos.
• Identificar la criticidad del asociado de negocio.

Selección

• Definir parámetros del asociado.
• Actividades que se realizan con base al riesgo y debida diligencia.

Evaluación

• Análisis de documentos.
• Verificación de instalaciones.
• cumplimiento de requisitos legales.
• Conocimientos beneficiarios finales.

Contratación

• Acuerdos de seguridad.
• Contratos

Seguimiento

• Verificación acuerdos de seguridad.
• Verificación documentos y antecedentes.
• Monitoreo operaciones.

Finalización

• Retención documentación crítica.

Es importante que antes de empezar el estudio de seguridad, el Representante Legal o personas que se encuentren autorizadas por medio de cámara de comercio o documento notariado de la empresa a realizar el estudio, firme un consentimiento informado en el que autoricen verificar su información, de tal manera que también se le estaría dando cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales o Ley 1581 de 2012 (COLOMBIA, 2012).

El estudio, se puede complementar con una visita de seguridad al asociado, la cual permite una verificación en el lugar de funcionamiento de la empresa, validar la documentación suministrada con anterioridad, verificar los procedimientos establecidos por la organización, en cuanto seguridad física, seguridad informática, operaciones, personal, plan de contingencia entre otros.

De acuerdo con el resultado obtenido, la empresa define si es un asociado calificado o si por el contrario se identifican comportamientos inusuales de los asociados de negocio, que lo inhabiliten para establecer algún tipo de relación comercial.

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Referencias

Fuente tomada desde, de (BASC, 2023)

Fuente tomada desde, de (COLOMBIA, 2012)