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Sobre Prohumanos Consultores

En nuestra trayectoria hemos trabajado con empresas del sector financiero, comercio exterior, logística, manejo de valores, plantas de producción, empresas comercializadoras de productos y servicios, entre otras; esto nos permite conocer un amplio espectro de contextos y riesgos generados por factores éticos de confiabilidad.

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Visita al Asociado de Negocio

Los asociados de negocio son una pieza fundamental para la cadena de suministro de las compañías y se consideran de acuerdo con el nivel de criticidad, según modelo gestión de riesgo de cada organización; para la seguridad de la empresa se hace necesario crear un procedimiento documentado donde se establezca controles periódicos, medidas de selección con el fin de detectar los riesgos de clientes, proveedores o tercero.

Entrevista-ProhumanosEntre los riesgos más importantes que se pueden presentar en un asociado negocio es, el robo, lavado de activos, financiación del terrorismo, contrabando, seguridad de la información, cambios en las normas legales y su efectivo cumplimiento.

Una de las herramientas más útiles para detectar riesgos es la visita al Asociado de Negocio, analizando y evaluando las instalaciones y procedimientos donde los asociados de negocio desarrollan sus actividades u operaciones, esta se debe realizar al inicio de la relación comercial y de ahí en adelante de forma anual o según las políticas de estudio de seguridad de cada compañía, esta visita puede ser atendida por el personal de la empresa que tenga conocimiento pleno del proceso interno y externo para cumplir con la verificación correspondiente, en este caso PROHUMANOS ofrece sus servicios contactanos.

¿Que debes de tener en cuenta?

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En el proceso de la visita debe quedar documentado como mínimo el lugar, fecha, nombre de la persona quien atiende y realiza el proceso, señalando los aspectos de seguridad, se debe indagar sobre algunos procesos internos, como registro ante cámara de comercio o registro vigente ante los entes reguladores como Dian, si cuentan con certificaciones, se revisa el proceso de seguridad física implementada, se indaga sobre el sistema de seguridad de la información ( si este permite tener plena confianza y confidencialidad entre las partes), también se debe soportar con fotografías, dando recomendaciones si hay lugar, indicando si es confiable o no por parte del visitador.

La norma

Cabe resaltar que en Colombia el Operador Económico Autorizado (OEA), a través de la resolución 15 de 2016 en el artículo 4o. requisitos mínimos para solicitar y mantener la autorización como operador económico autorizado para exportador (DIAN, 2016), requiere que las empresas cumplan con la realización de las visitas, esto de acuerdo con el numeral 1.5 del apartado ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.

En conclusión la visita se incorporada con el fin de detectar riesgos, analizarlos, dar control o denunciar si es el caso para que el asociado de negocio actúe legalmente ante las autoridades gubernamentales.

Referencias

ANTIOQUIA, B. (2012). Tips para el manejo de Asociados de Negocio. BASC ANTIOQUIA, 1.

DIAN. (02 de FEBRERO de 2016). DIAN.GOV. Obtenido de DIAN.GOV: Aquí

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